币安广告方管理条例中就保证金资产处置的补充条款

此条款为币安广告方管理条例中就保证金资产处置的补充条款:

1.保证资产内容:

为保障交易安全及顺畅,在币安广告方通过平台KYC与反洗钱审查后,如广告方出现以下情形的,本平台保留扣除广告方保证金资产的权利。

1.1扣除保证资产的情形:

1.1.1本币安平台上的广告方如出现以下情形时,我们有权对您的保证金资产进行部分或全部扣除等处置:
(1)广告方在交易过程中发生纠纷,且广告方被平台判定存在过错且应承担责任并履行相应义务,而广告方经通知后不予配合或在合理期限内未履行相应责任而致使其他用户受损的;
(2)广告方利用本平台从事任何洗钱、非法变相逃汇套汇、恶意操纵交易价格、恶意破坏交易秩序等违法犯罪行为或违反本平台规定的行为;
(3)广告方对外有擅自利用币安品牌进行对外招募学员、收取中间费用、不实宣传或恶意误导关联等损害本平台权益行为,使平台的品牌声誉受损的;
(4)广告方租借他人银行卡、交易账户,或从事诈骗、洗钱等违法犯罪行为导致本平台、相关用户或第三方受损的;
(5)广告方存在异常被申诉待处理的订单,经平台审核后如广告方应承担相应责任,但合理期限内非因本平台意愿导致确实无法联系到广告方的;
(6)广告方存在其他违反本平台上的任何公告规定或交易规则致使平台或任何第三方受损的;
(7)广告方收、付款账户被因自身原因被冻结后,未及时按规定向平台报备的;
(8)其他因广告方过错导致经平台合理判定需要扣除保证金资产的情形。
1.1.2在本平台按照广告方管理条例做出全部或部分扣除广告方保证金资产后,广告方应在扣除金额范围内全额补足保证金资产。

1.2具体保证资产的扣除数额以平颱风控评估后根据实际后果及产生的赔偿数额具体而定:

1.2.2如经平台查实有以下特殊情形的,我们将有权直接扣除您的全额保证资产:
(1)平台有合理证据证明广告方直接参与或协助诈骗、洗钱或其他违法犯罪行为的;
(2)在其他平台做跨平台交易时,被核实出与相关诈骗、洗钱事件有关联的;
(3)经核实广告方将赃款等不合法的资产流入本平台的。
(4)广告方打款导致用户的收款账户被冻结,在核查过程中存在提供虚假证明材料欺骗行为的。
(5)广告方打款导致用户收款账户被冻结,拒不配合处理的。
(6)广告方收付款账户多次被冻结,但均未按规定向平台进行报备;或广告方收付款账户被冻结对平台其他用户造成严重损失的。

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